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卖张银行卡能赚上千元?清镇一小伙不小心成了电信诈骗

发布日期:2020-09-12 08:32   来源:未知   阅读:

一张空银行卡,卖了一千元

因疫情期间工作不好找,喻某近期一直漂泊在贵阳,晚上没有去处就到网吧上网。喻某想通过网络找工作,于是加入了一些微信及QQ求职交流群,在群中发现有人收购银行卡,租用微信号等业务。因手头紧,喻某拿自已身份证到银行开了一张银行卡,并以一千元卖出。

因银行开卡必须实名,在开卡银行查询银行流水时也查了开卡人的信息,调取开卡时的影像资料。开卡人喻某,22岁,香港最快开奖现场直播开奖记录i,贵州省凤冈县人,通过民警侦查近日在清镇市将其抓获。目前喻某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。

把自己的银行卡租给别人一个月给你几百块钱或是,卖掉一张银行卡给你上千元遇到这样的“好事”你会心动吗?如果你照做了就有可能成为犯罪分子的帮凶!

近日,清镇网安大队配合陕西省泾阳县公安局网安大队在清镇市抓获在逃人员喻某。喻某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被押回陕西省泾阳县。

网上刷单被骗,钱入他人账户

银行查询现巨款,顺藤摸瓜捕嫌犯

2020年6月7日,陕西省泾阳县苗某在网上找兼职,被他人以刷单为由骗走了16425元,被骗钱款转入嫌疑人提供的账号6217******3491内,而此卡正是喻某一千元卖出的卡。

这已经不是第一起出售银行卡被犯罪分子用于网络诈骗的案件了,通过在网上搜索“银行卡回收”,一下就能搜索出很多相关信息,主要是存在于论坛、贴吧,不少都打出“高价回收”字样。至于回收的价格,则从几百元至上千元不等。办理银行卡或是将个人废弃的银行卡,随意出售给不法分子,将产生恶劣的影响。

2020年7月26日,陕西省泾阳县公安局网安大队民警赶到作案银行卡开卡地清镇,在清镇警方的协助下,到作案银行卡的开卡银行调取银行卡的交易流水,通过流水发现,此卡从6月到7月期间,全国各地不同的地方不同的银行卡号向此卡转款,转款金额累计达150余万元,每笔钱打入后立即被转走。

勿将个人银行卡及身份证出售给他人。银行卡及身份证属于实名制,如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡或身份证,有可能被收售者用来从事违法犯罪活动,给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。如果身份证被用于冒领信用卡,出现恶意透支等问题,会导致个人信用受损,承担还款的连带责任。发现不法行为要积极举报。发现买卖银行卡和身份证的犯罪活动,应及时向公安机关举报,配合做好调查取证工作,保障自身合法权益不受侵害。

非法买卖的银行卡可能被用于洗钱、逃税、诈骗、开店刷信用等行为,不仅严重影响了信用卡管理秩序,还为犯罪团伙提供了作案工具,卖卡人也变相沦为犯罪分子的“帮凶”。比如,在大多数非接触性诈骗案件中,犯罪分子正是利用购买来的银行卡转账、提现,从而逃避警方追捕。

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